Почему нужно проверять контрагентов?

Для предварительной проверки контрагентов перед заключением сделки существуют всего лишь два основания.

Первое основание заключается в том, что при заключении сделки с недобросовестным контрагентом велик риск того, что Вас "кинут". Согласно статистике, каждая 20-я сделка совершается с целью мошенничества. В настоящее время такого рода мошенничество стало уже, своего рода, видом "бизнеса". Преступники сознательно создают "левые" предприятия или дублируют действующие уважаемые фирмы. После этого они выставляют Вам заведомо выгодные условия, используя различные манипулятивные технологии. Разумеется, большинство предпринимателей клюет на "бесплатный сыр" и попадает в мышеловку. Они переводят деньги за товар или услуги... И все. Ни денег, ни товара, ни услуг! Спохватившись, они подают заявление в полицию о факте мошенничества. Однако, пока жернова правосудия начнут крутиться, фирма-мошенник будет уже брошена, все деньги со счета сняты или переведены, директор окажется номиналом-алкоголиком, без каких-либо возможностей к взысканию Ваших денежных средств.

Теперь еще немного статистики. Сумма средней сделки в РФ составляет порядка 200 000 руб. При условии, что каждая 20-я сделка несет в себе мошенничество, то цена риска мошенничества, заложенная в сделку должна быть не менее 10 000 руб. Компания RiskInform.ru может оперативно проверить благонадежность контрагента. Не просто собрать сведения из облачных сервисов, а дать экспертное заключение на основании фактов ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов, рекламы, возможностей для исполнения заказа и пр. Минимальная стоимость проверки контрагента у RIskInform.ru составляет 2500 руб. Согласитесь, это более чем скромная цена для предотвращения потери 200 000, а так же более чем скромная цена, по сравнению с возможным проведением мероприятий по розыску мошенников и возврату Ваших финансовых средств!

Второе основание заключается в том, что заключение сделок или проведение платежей через неблагонадежного контрагента (фирму-однодневку, обнальную контору и пр.) привлечет внимание к Вашей фирме со стороны контролирующих органов (МВД, ФНС). Напомню, что специально для минимизации таких рисков ФНС советует предпринимателям принимать "меры по должной осмотрительности при выборе контрагентов". Уплата налогов является долгом и обязанностью любого предпринимателя, а поэтому налоговые преступления рассматриваются скоро, а наказания весьма существенны. Поверив недобросовестному контрагенту, вы можете перевести деньги на счет предприятия, которое находится в "черных списках" ФНС или на контроле подразделений БЭП. После этого, правоохранительные органы начнут работать уже в направлении выявления связи между Вами и контрагентом. Проводить оперативную проверку участия Вашего предприятия в отмывании и выводе денежных средств, укрывательстве от налогов, необоснованном обогащении, мошенничестве и пр.