В Америке создана новая финансовая пирамида

Власти США обвиняют троих мужчин, двое из которых являются гражданами другой страны, в создании финансовой пирамиды, в которую были вложены сотни миллионов долларов. 42-летний Франциско Иллараменди признал себя виновным в Федеральном суде в штате Коннектикут в мошенничестве в особо крупном размере. По словам прокурора, Дэвида Фейна, «в результате мошеннических схем Иллараменди, инвесторам и потенциальным покупателям были нанесены убытки в сотни миллионов долларов». 

В Министерстве юстиции США заявили, что на прошлой неделе агентами ФБР во Флориде были задержаны двое подозреваемых по этому делу – 43-летний Хуан Карлос Гильен Зегра и 40-летний Хуан Карлос Хорна Наполитано.

Гильен и Хорна являются гражданами Венесуэлы, проживавшие некоторое время в Пемброк Пайнс, штат Флорида. В обвинении, выдвинутом против Иллараменди, сообщалось, что мужчины выступали в качестве инвестиционных консультантов и долгое время скрывали от своих партнеров потери от участия в организованной схеме. В течение всего 2006 года ни один из инвесторов не узнал об убыточности своих вкладов. Преступники также занимались подделкой официальных документов, в том числе созданием фиктивных долговых расписок и фальшивых писем, якобы выданных инвестиционными банками, подтверждающие высокий уровень доверия. Иллараменди признался во время судебного разбирательства, что действительно использовал деньги, предоставленные ему новыми инвесторами, для выплат задолженностей предыдущим вкладчикам. По его словам, Гильен и Хорна якобы занимались созданием поддельной документации, которая могла бы подтвердить законность и надежность данного фонда. «Во время досудебного следствия выяснилось, что Франциско Иллараменди работал в огромной финансовой пирамиде, результатом работы которой стали убытки в размере сотен миллионов долларов», заявил Фейн. «Не смотря на то, что точные потери вкладчиков еще предстоит оценить, можно с уверенностью заявить, что данное преступление является одним из самых крупных за последние годы» Гильен и Хорна также находятся под следствием. Им уже предъявлены обвинения в мошенничестве и препятствованию следствию.