Пресс-релиз ФБР: Граждане из восточной Европы отняли более 1.4 миллиона долларов у жителей США

В официальном пресс-релизе ФБР говорится, что окружной суд Вашингтона признал виновным уроженца Болгарии в том, что он был участником транснационального преступного сообщества, базировавшегося в восточной Европе и занимавшегося отмыванием денег. Еще один участник данной группировки, выходец из Румынии, сдался властям и в скором времени предстанет перед судом. Согласно материалам следствия, менее чем за год этой мошеннической организации удалось отнять у граждан США более 1.4 миллиона долларов.

Гражданин Болгарии 50-летний Георгий Васильев Плетнев, признал себя виновным в участии в тайном сговоре с целью осуществления мошеннической деятельности, используя электронные средства коммуникаций, а также в соучастии в сговоре с целью отмывания денег. Плетнев был экстрадирован в Соединенные Штаты из Польши в мае минувшего года, он может быть приговорен к 20 годам тюремного заключения. Роману Теодору были предъявлены те же обвинения, что и Плетневу.

Согласно данным, которыми располагают судебные заседатели, Плетнев и Теодор учувствовали в организованной мошеннической схеме, действовавшей с июля 2005 года по ноябрь 2006, такая схема включала в себя размещение на сайте интернет-аукциона eBay и других веб-страницах фиктивных объявлений, с текстом, предлагавшим купть дорогой автотранспорт и лодки, которых у злоумышленников фактически не было в наличии. Когда же жертвы заинтересовывались предлагаемым товаром, к ним напрямую посредством электронной почты обращались так называемые продавцы. Дальше покупателям объяснялось, каким образом следует оплатить покупку через «eBay Secure Traders» - сегмент, не имевший никакого фактического отношения к популярному сайту eBay, но использовавшийся как ухищрение, с целью убедить покупателя в том, что он переводит деньги на безопасный банковский счет, и, после проверки своего платежа может без всяких опасений ожидать доставки товара. Вместо этого жертвы отправляли платежи на счета банков в Венгрии, Словакии, Чешской Республики и Польши, принадлежавшие соучастникам преступной организации.

Наряду с Плетневым и Теодором, которым в январе 2008 года были предъявлены обвинения, по делу также проходят еще четыре сообвиняемых: Ивайло Васильев Плетнев, Николай Гиоргиев Минчев, Георгий Бойчев Георгиев и Антоанета Ангелова Гетова. В декабре 2009 года Ивайло Васильев Плетнев и Николай Георгиев Минчев были приговорены к 48 и 30 месяцам заключения соответственно, по обвинениям в отмывании денежных средств. В октябре 2010 года Георгий Бойчев Георгиев получил 15 месяцев тюрьмы за соучастие, по такому же обвинению. США продолжают сотрудничество и иностранными правоохранительными ведомствами Болгарии по поиску Антоанеты Ангеловой Гетовой. Она - всего лишь подозреваемая, и считается невиновной до тех пор, пока ее вина не будет доказана в суде, при отсутствии достаточных оснований обратного.

Данное расследование было проведено венгерским подразделением ФБР по борьбе с организованной преступностью (HNBI), которое базируется в Будапеште. Такое подразделение было создано ФБР в 2000 году для борьбы с евразийскими преступными сообществами.