Главный раввин бруклинской синагоги признан виновным в проведении незаконных денежных операций

Трентон, Нью-Джерси. Главный раввин бруклинской синагоги был приговорен к двум годам лишения свободы условно по обвинению в проведении операций по переводу денежных средств. Религиозный деятель признал факт того, что он получил банковские чеки, предоставив в обмен чеки на меньшую сумму, принадлежавшие благотворительной организации, которой он руководил, как объявил прокурор США Пол Фишман.

Ранее во время заседания окружного суда 89-летний Саул Кассин, проживавший в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, признал свою вину в ведении незаконной коммерческой деятельности и в том, что он имеет отношение к банковским счетам организации Magen Israel Society, занимающейся благотворительностью в США и на территории Израиля. Судья Джоэль Писано в помещении федерального суда Трентона зачитал раввину приговор.

Кассин сознался в том, что он организовал нелицензированный бизнес и с июня 2007-го по декабрь 2008-го передал денежные средства суммой в несколько тысяч долларов Соломону Двеку, человеку, который, как Кассин узнал в дальнейшем, сотрудничал с ФБР. Подозреваемый также признал, что он принял банковские чеки, выписанные Magen Israel Society, и в обмен на получение этих чеков он передал чеки, выписанные другой организацией. Также он рассказал о том, что взимал комиссионный сбор за перевод денег в размере 10%, и то, что ему было известно, что чеки, выписанные им через Magen Israel Society не будут использованы в благотворительных целях.

Данному ответчику было предъявлено официальное обвинение в июле 2009 года в рамках проведения разбирательства в отношении 44 человек по подозрению в коррупции и в участии в международной схеме по отмыванию денег. Согласно тексту обвинения, в начале Двек обратился к Кассину через 57-летнего раввина Эдмонда Нахума, сообщившего ему, что Кассин может осуществить перевод крупных денежных сумм. Нахум принял чеки Двека, выписанные Magen Israel Society и передал Кассину. Осуществив перевод чеков Magen Israel Society, с вычетом 10% комиссии от общей суммы, Нахум передал чеки Двеку. После проведения нескольких подобных трансакций Кассин лично несколько раз встречался с Двеком для обмена чеками на более крупную сумму денег. Всякий раз Двек сообщал Кассину, что чеки были доходом от предприятия, изготавливающего поддельные дамские сумки, либо говорил о том, что благодаря этим чекам но намеревался утаить свои активы от представителей суда, инициировавших против него разбирательство.

Судья Пасино предписал конфисковать у Кассина 367 500 долларов и обязал подсудимого заплатить дополнительный штраф в размере 36 750 долларов.

Прокурор США Фишман сказал о том, что злоумышленника удалось привлечь к ответственности благодаря сотрудникам ФБР, работавшим под руководством специального агента Майкла Б. Ворда, также в данном деле участвовал агент Виктор Лессоф младший из отдела уголовных расследований внутренней налоговой службы США.

Правительство США во время судебного заседания представлял помощник федерального прокурора Марк Джей МакКарен из специального отдела прокуратуры Ньюарка.

Сторону защиты в этом деле представлял Джеральд Шргел из Нью-Йорка.